Največje svetovne banke povezane s pranjem denarja, finančnim kriminalom in skritimi dogovori.
V javnost so prišli dokumenti, ki vsebujejo transakcije (več kot 2 bilijona $), s katerimi so največje svetovne banke pomagale kriminalcem prenesti denar sumljivega izvora. Prav tako je razvidno kako so ruski oligarhi, s pomočjo bank, uspeli zaobiti sankcije.
FinCEN dokumenti predstavljajo 2.500 dokumentov, ki so jih banke posredovale oblastem ZDA med leti 2000 in 2017, s katerim so obvestili oblasti o sumljivih dejanjih. Banke bi že same (po zakonodaji) morale opraviti vsa preverjanja in takšne transakcije preprečiti, a so imele očitno druge interese in so to odgovornost prenesle na oblasti.
Dokumenti so bili poslani Buzzfeed News in deljeni s skupino preiskovalnih novinarjev, ki so jih distribuirali 108 organizacijam v 88 državah sveta.
Kaj razkrivajo:
HSBC je dovolil prenos milijone $ ukradenega denarja, tudi že po tem, ko so bili obveščeni, da izhaja iz prevare.
JP Morgan dovolil prenos več kot milijardo $ prek računa v Londonu brez, da bi preveril lastnika. Banka je kasneje odkrila, da bi bil račun lahko povezan z kriminalcem iz FBI liste najbolj iskanih ljudi.
Dokaz, da se je bližnji sodelavec Putina s pomočjo Barclays banke v Londonu izognil sankcijam.
Financiranje britanske konservativne stranke s strani ruskega oligarha.
Centralna banka Združenih arabskih emiratov ni reagirala na pozive, da lokalno podjetje pomaga Iranu pri izogibanju sankcij.
Deutsche Bank pomagala pri prenosu denarja, ki je izhajal z organiziranega kriminala, terorizma in drog.
Več o FinCEN lahko preberete tu.
Commenti